Compliance KYC: o aliado dos operadores contra fraudes

compliance KYC

O Compliance KYC é um fator chave quando o assunto é a segurança de um site de apostas tanto para os operadores, quanto para os usuários. O principal objetivo desse processo é assegurar a integridade de transações financeiras realizadas pelos clientes, empregando medidas rigorosas para prevenir atividades ilegais, dificultando a lavagem de dinheiro,  atos fraudulentos e o roubo de identidade.

O próprio nome do processo Know Your Customer (KYC), que significa literalmente “conheça o seu cliente”, sugere que as casas de apostas adotem medidas preventivas de verificação de identidade de cada jogador. Visto que essa prática é essencial para o sucesso do negócio, pois permite que os operadores resguardem os dados dos usuários de forma segura, além de garantirem o cumprimento das regulamentações governamentais, evitando possíveis sanções.

 

3 Benefícios do Compliance KYC para casas de apostas

Implementar um serviço de Compliance KYC na sua plataforma de apostas é fundamental para garantir um ambiente digital seguro e justo para todos os jogadores. A Control F5 separou 3 coisas que essa metodologia pode fazer pelos operadores de jogos, confira.

1. Análise de riscos

É possível identificar e precaver-se de possíveis crimes financeiros, como fraudes ou lavagem de dinheiro que possam ocorrer no processo de registro ou, como na maioria dos casos, durante as transações financeiras.

2. Supervisão de usuários

O Compliance KYC impede que aspectos ilegais prejudiquem o negócio, por isso, supervisiona os usuários para que todos se enquadrem nos requisitos exigidos por lei, como a proibição de menores de idade ou jogadores de países dos quais a prática não é permitida.

3. Conformidade regulatória

Casas de apostas que operam no Brasil devem atender às exigências do país conforme as regulamentações vigentes. Por isso, o procedimento é fundamental para a garantir a adequação de todas as obrigatoriedades legais que as empresas devem cumprir.

 

Conheça o serviço de Compliance KYC da Control F5

A Control F5 entende o mercado brasileiro e as dificuldades que os operadores internacionais de jogos enfrentam no momento de validar documentos, verificar as identidades e prevenir o risco de clientes.

Nosso serviço possui com metodologia própria, que visa auxiliar operadoras de jogos online a alcançarem excelência no onboarding e na validação de usuários. 

Para atrair jogadores, tropicalizar seu site e alcançar os melhores resultados, entre em contato com nossos especialistas.

Compartilhe esse post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Cadastre-se em nossa newsletter

Conheça mais de nossos posts!